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广东东莞警方破获电信诈骗串联非法传销案
【发布时间:2019-08-14】 【作者:admin】

  日前, 广东东莞警方公布了一宗电信诈骗串联非法传销的案件,共抓获116名涉案嫌疑人,其中有63人被提起公诉。该案件的告破还得从一名男子网络交友被骗说起。

  单身的张先生是哈尔滨人,今年36岁,是东莞某工厂的一名普通工人,今年年初,他的手机突然收到一条微信添加好友的请求。

  张先生:附近的人添加我为好友,我也就通过了,通过了以后也就是随便聊一聊,我也就打发时间,有一个礼拜的样子,她就说我们做男女朋友。

  张先生:她说喜欢我们那边的人,个子高一点,还说我们那边的人性格比较耿直一点。

  随后,该女子每天都对张先生嘘寒问暖,两人的感情不断升温。就这样,张先生和这个所谓的女朋友天天发微信,而女子则经常要求张先生给自己发小红包表示爱意。

  张先生:她老爸好像是风湿性关节炎,问我有没有钱,我当时就给她转了6000多。

  这次救急没过几天,对方又说要带自己父母去旅游散心,张先生又在对方的甜言蜜语下转了2000块钱。不到三个月的时间,张先生一共给对方转了16000多块钱。今年四月,张先生发现该女子在交往中总是和自己索要钱财,并且不再提出见面,于是产生了怀疑。随后,张先生向警方报警求助。

  经过一番调查了解后,专案组从受害人提供的涉案QQ和微信号码、银行账号等信息入手,确认这是一起有组织的诈骗案件,随后,东莞市樟木头公安分局迅速成立专案组展开侦查,并逐步确定了犯罪嫌疑人的活动轨迹及活动范围。

  警方发现,这些作案人员主要活动在东莞、惠州、深圳三市的20多个出租屋窝点,今年5月17日凌晨,警方同时展开收网行动。

  此次行动中,警方共捣毁23个电信诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人邓某琼等116人,缴获涉案手机141部、银行卡141张。经过审讯,该诈骗团伙组织严密、分工明确。

  东莞市公安局樟木头分局 李小望:从下到上,分为组长、店长、、“县长”、经理、主任、总监。

  据犯罪嫌疑人交代,他们每个成员不仅密切配合,还经常写成功总结和大家分享行骗经验,团伙成员发现,用假装结交男女朋友的方式,最容易取得对方的信任和同情。

  东莞市公安局樟木头分局 李小望:这些成员很多都是男的,首先他(嫌疑人)冒充美女的头像,以女性的身份去跟对方交谈,然后在聊天的时候肯定是很多暧昧的话语,然后碰到被诈骗的男子,要语音视频或者打电话的时候,他们就会叫组织里面的女孩子来接听电话,然后把自己认识的一些女性朋友,长得比较好的一些相片发给对方看。

  东莞市公安局樟木头分局 李小望:让对方信任真的要和他见面了,突然临时发现紧急情况,家里有亲朋要住院,确实需要钱,来博取对方的信任。通常一般都是几千,有些被骗的比较多的,被骗了达到8万以上的都有。

  警方通过对116名嫌疑人的审讯和取证,发现这个团伙不光实施电信诈骗,背后还是一个非法传销组织。

  东莞市公安局樟木头分局 李小望:这个组织是以卖“太阳神”这个(保健)产品为幌子的,然后购买这产品是分5级,第一级是一星会员,就是购买一部分产品,另外有二星会员到三星会员,l开奖结果香港2018开奖结果香港2018网。四星会员,五星会员,这些都是以产品的数量来定的。 然后加入到这个传销组织后可以到外面去拉人进来,所拉的人越多,你的级别越高。

  据犯罪嫌疑人交代,成员们为了在传销结构里提高级别和位置,就会陆续加入电信诈骗中,骗来的资金就继续投入到非法传销中,整个团伙不断壮大。

  据警方取证,这个组织的头目刘某仁、陈某斌等高层管理人员通过在社会上物色、招聘人员发展下线,黄某兰等中层人员则通过谈心、上课等方式向组员灌输非法传销思想,并传授诈骗技巧,周某敏等人负责组织其成员通过QQ、微信等方式伪装成女性,大肆开展网络诈骗活动,先后诈骗事主多达160余人。该电信诈骗串联非法传销案涉案金额达千万元,目前抓获的116名涉案嫌疑人中已有63人被提起公诉。

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